来源：新浪财经-鹰眼工作室

华融化学股份有限公司（证券代码：301256，简称“华融化学”）于2025年10月22日披露第二届董事会第十四次会议决议公告。会议审议通过了《2025年第三季度报告》、修订《公司章程》及相关议事规则、修订并新增31项公司治理制度等多项议案，旨在进一步规范公司运作，提升治理水平。

董事会会议召开情况

公告显示，本次董事会会议通知于2025年10月13日以电子邮件形式发出，会议于2025年10月21日9:30在新希望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席董事7名，实际出席7名（其中张明贵、姚宁以通讯方式参会），会议由董事长邵军主持，监事及高级管理人员列席。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，表决方式为记名投票。

审议通过2025年第三季度报告

会议全票审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》。董事会认为，公司编制的《2025年第三季度报告》符合法律法规及中国证监会规定，内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该报告全文已于同日在巨潮资讯网披露，投资者可查阅详细内容。

修订《公司章程》及治理结构 议案将提交股东大会

为适应监管要求及公司发展需要，董事会审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则暨调整治理结构并办理工商变更登记的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。该议案需提交公司股东大会审议，具体修订内容及治理结构调整细节可参见公司同日披露的专项公告。

修订并新增31项治理制度 强化合规运营

为提升规范运作水平，董事会审议通过《关于修订并新增制定公司部分治理制度的议案》，对31项治理制度进行修订或制定，涵盖股东会议事规则、董事会专门委员会工作制度、关联交易管理、信息披露等多个领域。所有议案均获全票通过，具体如下：

序号 议案名称 同意 反对 弃权 1 关于修订《股东大会议事规则》的议案 7 0 0 2 关于修订《董事会议事规则》的议案 7 0 0 3 关于修订《董事会审计委员会工作制度》的议案 7 0 0 4 关于修订《董事会提名委员会工作制度》的议案 7 0 0 5 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议案 7 0 0 6 关于修订《董事会战略与发展委员会工作制度》的议案 7 0 0 7 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 7 0 0 8 关于修订《独立董事工作制度》的议案 7 0 0 9 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案 7 0 0 10 关于修订《关联交易管理制度》的议案 7 0 0 11 关于修订《对外担保管理制度》的议案 7 0 0 12 关于修订《对外投资管理制度》的议案 7 0 0 13 关于修订《对外捐赠管理制度》的议案 7 0 0 14 关于修订《募集资金管理制度》的议案 7 0 0 15 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 7 0 0 16 关于修订《信息披露管理制度》的议案 7 0 0 17 关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案 7 0 0 18 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案 7 0 0 19 关于修订《重大事项内部报告制度》的议案 7 0 0 20 关于修订《对外信息报送和使用管理制度》的议案 7 0 0 21 关于修订《子公司管理制度》的议案 7 0 0 22 关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案 7 0 0 23 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 7 0 0 24 关于修订《内部审计制度》的议案 7 0 0 25 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 7 0 0 26 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案 7 0 0 27 关于修订《总经理工作细则》的议案 7 0 0 28 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案 7 0 0 29 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 7 0 0 30 关于制定《市值管理制度》的议案 7 0 0 31 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案 7 0 0

公告特别指出，部分制度名称发生变更，例如《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，《董事会战略与发展委员会工作制度》更名为《董事会战略与可持续发展委员会工作制度》等。上述制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》等11项需提交股东大会审议通过后生效，其余制度自董事会审议通过后生效。相关制度全文已在巨潮资讯网披露。

拟召开2025年第三次临时股东大会

为落实上述需提交股东大会审议的议案，董事会审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，具体会议时间、地点及议案详情将以公司后续披露的股东大会通知为准。

本次董事会多项议案的通过，标志着华融化学在规范治理、合规运营方面的进一步深化，有助于提升公司治理水平及可持续发展能力。投资者可密切关注公司后续公告，了解股东大会相关安排及议案进展。

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